Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 19 grudnia 2022 roku w Katowicach, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).
Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 170.215.117 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 68,84% kapitału zakładowego Spółki.
Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu byli:
Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, co stanowi 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 88,90 % w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu,
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie jako podmiot reprezentujący zarządzane fundusze inwestycyjne oraz PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające łącznie 18.284.153 akcje/głosy, co stanowi 7,39% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 10,74% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto – bez sprzeciwu – następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka (Sasiak) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 170.215.117, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 170.215.117, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
§1
1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późń. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 151.417.417, głosów „przeciw” 513.547, głosów „wstrzymujących się” 18.284.153.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl